Pesca amenazado por lavado de activos y financiamiento de terrorismo

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Perú de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha liderado el desarrollo de dos estudios sectoriales de riesgo de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT), específicamente para los sectores minero y pesca, considerados entre los más importantes de la economía peruana.

Respecto al estudio del sector pesca, se detectó siete amenazas que constituyen los principales riesgos: La extracción ilegal (alta informalidad), el procesamiento ilegal (harina de pescado), la comercialización ilegal, los fondos del narcotráfico que se invierten en el sector pesquero, otras actividades ilícitas que lavan sus ganancias en el sector pesquero, los clientes sospechosos y las actividades terroristas financiadas por empresas pesqueras.

También reveló 12 vulnerabilidades, observándose que la alta informalidad vinculada a la extracción de recursos es una de las más relevantes, en conjunto con la poca presencia de autoridades competentes y la corrupción de autoridades locales y nacionales.

Además, se identificaron 11 consecuencias, resaltando la distorsión de los precios en la Anchoveta, la propagación del crimen organizado e incremento de la violencia, el daño a la reputación del segmento extractivo del sector pesca y el incremento de la corrupción.

Sobre la base de los hallazgos, se presentan los Lineamientos de Políticas para reducir la exposición de riesgos LA/FT en el sector pesquero, los que en su mayor parte se concentran en la pesca ilegal. Otros lineamientos combaten, a la vez, a varias de las amenazas del sector, tales como la adecuación de la normativa LA/FT en el sector y la necesidad de capacitación a los actores del sector pesquero en materia de prevención LA/FT.

Durante el segundo semestre del 2017 e inicios del año 2018, el sistema de prevención en LA/FT del Perú será evaluado respecto a la implementación y cumplimiento de las 40 Recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), en la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica (GAFILAT), organismo regional del GAFI.